5月22日，上海实业城市开发集团有限公司（「上实城开」）在港岛香格里拉酒店顺利召开2023年股东周年大会（「股东大会」），审议通过多个事项。

（图一：股东大会主席台）

  经股东大会表决，宣派截止至二零二二年十二月三十一日止年度现金末期股息，现金特别股息；重选黄海平先生为上实城开执行董事，重选范仁达博士、李家晖先生，M.H.为上实城开独立非执行董事；授权本公司董事会（「董事会」）厘定本公司董事（「董事」）酬金；续聘德勤‧关黄陈方会计师行为上实城开核数师，并授权董事会厘定核数师酬金。除此，会议中亦通过授权董事购回股份，发行、配发及处理“上实城开”新股份；削减股份溢价账等议案。

  此外，是次股东大会公布董事会成员包括执行董事黄海平先生、唐钧先生、楼军先生及叶维基先生，以及独立非执行董事杜惠恺先生，B.B.S.，太平绅士、范仁达博士、李家晖先生，M.H.及乔志刚先生。

（图二：股东大会现场）