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上实城开集团2011年年度业绩董事会议于2011年3月18日在香港召开。执行董事蔡育天先生、倪建达先生、周军先生、杨彪先生、陈安民先生、贾伯炜先生以及独立非执行董事杜惠恺先生、黄英豪博士、范仁达先生、李家晖先生出席了会议。集团副总裁叶维琪先生、钟涛先生、舒畅先生；集团CFO鲍景桃女士、公司秘书余富熙先生列席了会议。

 

会议听取了审核委员会工作简报；审议并通过了本集团截至二零一零年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表与董事会报告书及核数师报告书；审议并通过了本集团截至二零一零年十二月三十一日止年度之业绩公告及二零一零年年报主要内容；审议并通过了本集团截至二零一零年十二月三十一日止年度之企业管治报告；审议并通过了续聘德勤、关黄陈方会计师行为本集团截至二零一一年十二月三十一日止年度核数师； 审议并通过了本年度股东周年大会通告；审议并通过了一般性授权购回股份和发行股份及重选董事之致股东通函。