2014年3月27日下午三点，上实城开董事会在香港鹰君中心30楼会议室召开。会议由集团董事局主席倪建达主持，执行董事、董事、独立非执行董事等出席会议，2人通过电话会议参与会议，集团经营班子成员列席会议。

     （会议现场）

        董事会共十四项议程，主要包括：听取并同意审核委员会、提名委员会和薪酬委员会的工作简报及建议；表决通过2013年全年业绩公告及2013年年报、《2013年度内部监控报告》；通报公司管治情况。

   （全体董事）  

         2013年全年业绩已在香港联交所网站和集团网站对外公告。